Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Медиахолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125284, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 12 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077757499027
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706662633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12479-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312; http://www.o2tvbiz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 22 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «Медиахолдинг» за 2022 год, в том числе утверждение отчета о работе Комитета по аудиту за 2022 год.
2. Созыв Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2022 года и определение формы проведения, даты, времени, места, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2022 года.
4. Определение повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2022 года.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2022 года.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2022 года, и порядка их предоставления.
7. Включение кандидата в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2022 года по вопросу о назначении аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг.
8. Рекомендации общему собранию акционеров по выплате (объявлению) дивидендов.
9. Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав:
Вид, категория (тип) ценных бумаг, иные идентификационные признаки, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его регистрации: 1-02-12479-A от 07.08.2008 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPWV3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Горный
3.2. Дата 23.05.2023г.